+7 (777) 001 44 99
Қазақша
Русский
English
Подставная фирма в Алматы помогала россиянам перевести в офшоры 15 миллионов 997 тысяч долларов, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-секретаря сибирской оперативной таможни Асю Молодцову. Зарегистрированная в Казахстане фирма должна была поставить в Новосибирск комплексы низковольтных комплектных устройств, импортированных из Белиза. Денежные перечисления в размере 517 миллионов 459 тысяч рублей (15 миллионов 997 тысяч долларов) в Казахстан осуществлялись несколькими платежами с декабря 2011 года по февраль 2012 года на основании подложных документов. Однако в ходе проверки выяснилось, что в базе департамента таможенного контроля по городу Алматы под указанным регистрационным номером числится другая организация, которая никогда не осуществляла таможенное оформление подобного оборудования. Фирма-покупатель после совершения платежей сменила название, юридический адрес и директора. При этом новый директор умер в сентябре 2012 года. Предыдущая начальница фирмы пояснила, что юридическое лицо было оформлено на нее за деньги. "В большинстве подобных случаев условиями фиктивных контрактов, заключенных с единственной целью - вывести средства за рубеж, предусматривается стопроцентная предоплата товара. Средства перечисляются, а товарная партия в страну так и не поставляется. На этот раз использовалась более сложная схема, затруднившая выявление факта преступления", - рассказала Молодцова. Позже следователям стало известно, что деньги, перечислявшиеся из Новосибирска на расчетный счет казахстанской компании, в последующем конвертировались в иностранную валюту и переводились на счета в Китай, Гонконг, Кипр, США, Германию, Латвию, Объединенные Арабские Эмираты, Эстонию, Литву, Италию и Испанию. По факту невозвращения из-за границы средств в крупном размере новосибирской таможней возбуждено уголовное дело.
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подставная фирма в Алматы помогала россиянам перевести в офшоры 15 миллионов 997 тысяч долларов, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-секретаря сибирской оперативной таможни Асю Молодцову.
Зарегистрированная в Казахстане фирма должна была поставить в Новосибирск комплексы низковольтных комплектных устройств, импортированных из Белиза. Денежные перечисления в размере 517 миллионов 459 тысяч рублей (15 миллионов 997 тысяч долларов) в Казахстан осуществлялись несколькими платежами с декабря 2011 года по февраль 2012 года на основании подложных документов.
Однако в ходе проверки выяснилось, что в базе департамента таможенного контроля по городу Алматы под указанным регистрационным номером числится другая организация, которая никогда не осуществляла таможенное оформление подобного оборудования. Фирма-покупатель после совершения платежей сменила название, юридический адрес и директора. При этом новый директор умер в сентябре 2012 года. Предыдущая начальница фирмы пояснила, что юридическое лицо было оформлено на нее за деньги.
"В большинстве подобных случаев условиями фиктивных контрактов, заключенных с единственной целью - вывести средства за рубеж, предусматривается стопроцентная предоплата товара. Средства перечисляются, а товарная партия в страну так и не поставляется. На этот раз использовалась более сложная схема, затруднившая выявление факта преступления", - рассказала Молодцова.
Позже следователям стало известно, что деньги, перечислявшиеся из Новосибирска на расчетный счет казахстанской компании, в последующем конвертировались в иностранную валюту и переводились на счета в Китай, Гонконг, Кипр, США, Германию, Латвию, Объединенные Арабские Эмираты, Эстонию, Литву, Италию и Испанию. По факту невозвращения из-за границы средств в крупном размере новосибирской таможней возбуждено уголовное дело.
